TABTO Group NV biedt sinds 2019 organisatieadvies, begeleiding van transitie- en implementatietrajecten, awareness sessies en trainingen, ondersteuning aan bedrijven om te voldoen aan de eisen en richtlijnen van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT) / Anti Money Laundering & Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) en de Wet Identificatieplicht Dienstverleners (WID). Wij helpen u om deze wet- en regelgeving op de juiste wijze te interpreteren en te implementeren in uw organisatie met het doel u te “ontzorgen”, zodat u zich met een gerust hart kunt blijven focussen op de dagelijkse leiding, activiteiten en klanten.

Onze vakbekwame professionals, expertise, jarenlange ervaring en netwerken in diverse sectoren in binnen- en buitenland worden optimaal ingezet voor de borging van de MOT/WID Compliance in uw bedrijf.

• De reeds onder het MOT toezicht vallende financiële en niet-financiële dienstverleners zijn:
  a. categorie A: Krediet-, effecten- en beleggingsinstellingen (waaronder ook de bankinstellingen);
  b. categorie B: Levensverzekeringsmaatschappijen;
  c. categorie C en D: Geldwisselkantoren en Geldovermakingskantoren;
  d. categorie E: Notarissen, makelaars, accountants, administratiekantoren en advocaten;
  e. categorie F: Handelaren in goud, andere edele metalen en edelstenen;
  f. categorie G: Handelaren in motorrijtuigen;
  g. categorie I: Aanbieders van kansspelen;
  
• Daarnaast alle overige bedrijven die op enigerlei wijze belang bij hebben zich te conformeren aan de Compliance wet- en regelving.